archive-nl.com » NL » H » HOLLANDINTEGRITYGROUP.NL

Total: 92

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Preventie - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    Een goede inrichting van organisaties het borgen van een optimaal functionerend integriteitsbeleid en het voeren van goed frauderisicomanagement zorgt ervoor dat organisaties zich kunnen richten op de kern van hun bedrijfsvoering het zo goed mogelijk bedienen van de klant of de burger Kennis en ervaring Door onze lange staat van dienst op onderzoeksgebied waarbij we veel onderzoeken naar ongewenst gedrag en fraude hebben uitgevoerd zijn wij als geen ander in

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/preventie/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive


  • Onregelmatigheden - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    onregelmatigheden Onregelmatigheden die kunnen variëren van mogelijk valse declaraties of facturen verdwenen gelden tot en met schimmige constructies met buitenlandse rechtspersonen in belastingparadijzen In veel gevallen wil men zichzelf ten koste van de ander verrijken Elke casus is uniek Sommige casussen zijn klein en snel op te lossen Andere casussen zijn complex en lastiger inzichtelijk te maken Sommige aanwijzingen zijn geventileerd door rancuneuze individuen en blijken niet te kloppen Andere signalen betreffen het topje van de ijsberg Tijdig ingrijpen Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is om aandacht aan deze problemen te geven en het niet op zijn beloop te laten Helaas lossen dit soort problemen niet uit zichzelf op maar is er een gerede kans dat de problemen zelfs groter worden Daarnaast bestaat ook het risico dat op een later moment het verwijt komt dat aan concrete aanwijzingen niet de noodzakelijke aandacht is gegeven waardoor het recht van spreken verloren is gegaan of zelfs erger dat dit leidt tot een juridisch verwijt Gedegen onderzoek Of sprake is van rancune of van een omvangrijke fraude is enkel duidelijk te krijgen door onderzoek te doen Onderzoek waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokkenen de aard en herkomst

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/onregelmatigheden/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive

  • Verdwenen vermogen - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    blijkt dat het succesvol terughalen van verdwenen gelden mogelijk is De mate van succes hangt in belangrijke mate af van een aantal met elkaar samenhangende factoren namelijk De vroegtijdige betrokkenheid van de forensische onderzoekers omdat vroeg in het onderzoeksproces nog veel juridische en onderzoekstechnische mogelijkheden ingezet kunnen worden Het inschakelen van forensische onderzoekers na het verkrijgen van een vonnis in eerste of tweede aanleg heeft weinig zin meer Een nauwe

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/verdwenen-vermogen/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive

  • Financieel-economische criminaliteit - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    Home Financieel economische criminaliteit Financieel economische criminaliteit De afgelopen jaren hebben zich in Nederland en andere landen incidenten op het gebied van financieel economische criminaliteit voorgedaan die het imago van de betrokken instellingen hebben geschaad Gevolgen waren onder meer dalende beurskoersen negatieve pers rechtszaken door boze aandeelhouders forse boetes van toezichthouders en bestuurders die door het Openbaar Ministerie OM worden vervolgd In de pers zijn veel voorbeelden te vinden van instellingen waar bestuurders zichzelf of anderen hebben bevoordeeld jaarrekeningen en andere documenten in strijd met de waarheid zijn opgesteld en of waarbij in strijd met wet en regelgeving is gehandeld Financieel economische criminaliteit is de verzamelnaam voor onregelmatigheden op het terrein van fraude witwassen terrorismefinanciering sanctiewetgeving handelen met voorkennis en vele andere onregelmatigheden met een financieel economisch karakter Complexiteit van non core risico s De incidenten en de uitkomsten van veel onderzoeken van toezichthouders opsporingsdiensten e a laten zien dat menig organisatie moeite heeft met het inzichtelijk en beheersbaar krijgen van risico s op het terrein van financieel economische criminaliteit en dat de consequenties aanzienlijk kunnen zijn De complexiteit van maatschappelijke en economische ontwikkelingen internationale wet en regelgeving potentiële risico s op het terrein van financieel economische criminaliteit en governance

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/financieel-economische-criminaliteit/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive

  • BIBOB - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    subsidies of bij aanbestedingen Bestuursorganen kunnen bij de beoordeling van een te verlenen vergunning subsidie of een te gunnen aanbesteding de integriteit van de aanvrager of gegadigde laten onderzoeken Sectoren De Wet BIBOB is na een evaluatie in 2007 op 1 juli 2013 met diverse uitbreidingen in werking getreden De uitbreiding is van toepassing op de vastgoedsector de kansspelsector de vuurwerkimporteurs vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer doorvoer en

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/bibob/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive

  • Category Archive for "Nieuws en publicaties" | Holland Integrity Group
    Rotterdam die in zijn agenda schuift om te kunnen aftrappen een open en kwetsbare bijdrage van minister Plasterk die rechtstreeks vragen van het publiek Lees verder Flexibele aanpak van non core risico s 28 oktober 2014 Van professionele risico managers compliance officers en internal auditors mag verwacht worden dat zij inzicht hebben in en ervaring hebben met de interne bedrijfsprocessen en de hiermee samenhangende interne risico s Tegelijkertijd mag niet van hen verwacht worden aldus de auteur dat zij ook alles weten over allerlei non core risico s zoals sanctiewetgeving financieel economische criminaliteit cybercriminaliteit of Lees verder Peter A Otten als Associate Director verbonden aan HIG 08 september 2014 Peter A Otten als Associate Director verbonden aan HIG Holland Integrity Group HIG maakt bekend dat per 1 september jongstleden Peter A Otten zich als Associate Director heeft verbonden aan HIG De expertise van HIG en de uitgebreide politieke en bestuurlijke ervaring van Peter vormen een goede combinatie om organisaties Lees verder Belang van integriteitonderzoek naar zakenrelaties 25 augustus 2014 Weet u met wie u zaken doet Lees hier een interessant artikel in Het Financieele Dagblad over het belang van integriteitonderzoek naar zakenrelaties Lees verder Interview Peter Otten met VNG Magazine 15 augustus 2014 Lees hier het interview dat VNG Magazine had met associate director Peter Otten over openbaar bestuur en integriteit Lees verder Vastgoed en integriteit 14 juli 2014 Lees hier een interessant artikel in Het Financieele Dagblad over vastgoed en integriteit Lees verder Cybercrime vitale sectoren 11 juli 2014 Lees hier een interessant artikel in Het Financieele Dagblad over de bedreiging van cybercrime voor vitale sectoren Lees verder Sanctiewetgeving en export controls 24 juni 2014 Lees hier een interessant artikel in Het Financieele Dagblad over de verstrekkende implicaties van internationale sanctiewetgeving Lees verder Weet u met wie u zaken

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/category/nieuws/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive

  • Over ons - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    gedrag en integriteitsschendingen in het onderzoeken van mogelijke complexe fraude en bij het terughalen van verdwenen financiële middelen Wij helpen organisaties zichzelf te beschermen problemen op te lossen en schade te herstellen HIG heeft zijn wortels binnen grote advieskantoren en opsporingsdiensten Door onze lange staat van dienst op onderzoeksgebied waarbij we veel onderzoeken naar ongewenst gedrag en fraude hebben uitgevoerd zijn wij als geen ander in staat te adviseren over

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/over-hig/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive

  • Contact - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
    Financieel economische criminaliteit BIBOB NIEUWS OVER ONS CONTACT Nederlands English Home Contact Voor nadere informatie Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van Holland Integrity Group voor uw organisatie Neemt u dan vrijblijvend contact op met Frank Erkens of Hessel van Bruggen voor een vertrouwelijk gesprek op een door u gewenste locatie Wij zijn u graag van dienst Frank Erkens frank erkens hollandintegritygroup nl Hessel van Bruggen hessel vanbruggen

    Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/contact/ (2014-12-07)
    Open archived version from archive